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相続財産調査

父親が死亡後一軒家に一人で暮らしていた母親が3年弱後に死亡、相続人である3人の娘から相続財産である預貯金の捜索依頼あり。母親は年金だけで十分暮らすことができるのに父親から相続した預貯金がかなり減少していたため疑問であるとのこと。

山内裕司 税理士の対応

山内裕司
国税OBとして、銀行調査、預金調査は得意な分野である。預貯金残高がある金融機関のみならず、父親の相続の時点で取引のあった金融機関も含めて預貯金調査を行った。現在預金残高がないある金融機関の普通預金に父親からの多額の相続預金が入積され、その後100万円単位の現金が集中的にCDから出金され、最終的に解約されていた。100万円単位の現金出金が振替もしくは別の金融機関等に振り込みされていないか銀行員に伝票から調査していただいたが、その事実はなく、母親が出金して自宅へ持ち帰ったと判断された。その後、複数の預貯金をエクセルで横並びにして、預貯金間の金銭の移動等を分析した。その分析表を3人の娘に示して説明したところ、当初はオレオレ詐欺によって預貯金が減ったのではないかと考えていたが、3人の娘に思い当たる節があったようで納得していただいた。

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